TBB'nin açıklamasına göre, son dönemde yasa dışı yollarla elde edilen paraların müşterilerden kiralanan hesaplar aracılığıyla sistem dışına çıkarıldığı olaylar artmıştır. Banka hesaplarının üçüncü kişiler tarafından kullanılmasına izin verenler, nitelikli dolandırıcılık gibi suçlarla karıştıkları için hapis ve para cezası riskiyle karşı karşıya kalabilirler. Açıklamada, banka hesap bilgilerinizi, IBAN numaralarınızı, dijital bankacılık şifrelerinizi ve kart bilgilerinizi kimseye vermemeniz gerektiği vurgulanarak, hesaplarınızı kullanmak isteyen dolandırıcılara karşı dikkatli olmanız gerektiği belirtilmiştir